Cómo la cultura de cumplimiento previene el lavado de activos

El lavado de dinero es una práctica que causa graves implicaciones y debe ser abordada con determinación y enfoque. En este artículo, te invitamos a explorar el papel fundamental que desempeña el cumplimiento en la prevención del lavado de dinero. Hace algunos años, el lavado de dinero se asociaba únicamente al sector financiero. Sin embargo, la cultura de cumplimiento ha...