Una pregunta recurrente que se da en el ámbito empresarial es ¿Qué porcentaje del presupuesto debería invertirse en el compliance? Y la respuesta de expertos es “Todo lo que sea necesario”. La inversión no es grande si se piensa en los ahorros que se generan y los capitales que pueden atraerse y producir más beneficios y valor. Pero, la pregunta cero podría...
La certificación de GuateÍntegra para reconocer a empresas éticas, promueve la cultura de cero tolerancia a la corrupción, así como el desarrollo de negocios en un entorno internacional que coloca en primer lugar la ética, el compliance y la sostenibilidad. En el último MasterMinds, conversamos con Astrid Perdomo, directora de Sostenibilidad de Cámara de Industria de Guatemala. El sello de GuateÍntegra...
Un compliance officer supervisa, comunica, asesora, desarrolla la cultura y mil cosas más. ¿Cómo logra esto? ¿Cómo se apoya en el trabajo en equipo? De todo esto conversamos con Ricardo Gaitán, compliance officer de Tigo. En la última edición de MasterMinds nos compartió cuáles son las exigencias, el rol de un oficial de cumplimiento y porqué esta figura se ha vuelto...
El compliance financiero es el que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años, de acuerdo con el informe EALDE Risk Survey 2021. Para conocer más sobre esta tendencia y sobre el sector, conversamos con la experta Ana Sofía Pérez. Nuestra invitada posee una amplia experiencia en implementación y fortalecimiento de programas de Cumplimiento, FATCA y FCPA, así como en gestión...
Las normas ISO relacionadas con el compliance han despertado mucho interés. En los últimos meses se ha pasado de una normativa tipo B -la ISO 19600- a una tipo A: la ISO 37301, la cual permite certificarse. ¿Cuáles son los diferenciales de cada una de estas normas ISO y cuál es la que más conviene a tu organización? Sobre esto conversamos en...
